Reseña del libro "УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ОТМЫ& (en Ruso)"
Отмывание денег и финансирование терроризма в Колумбии представляют собой угрозу для финансовой стабильности и целостности организаций. Благодаря своему глобальному влиянию они могут быть использованы в управлении ресурсами, имеющими тенденцию финансировать или поддерживать вооруженные группы вне закона, или их членами, которые получают деньги легально или нелегально, что может привести к последствиям, способным дестабилизировать финансовые рынки, увеличить страновые риски, усилить коррупцию и насилие, которые ухудшают экономику и политику страны.В настоящее время деятельность, связанная с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, представляет собой риски в силу происхождения и назначения денежных средств, что свидетельствует о необычных явлениях, главным образом, в нелегальной добыче угля, строительных материалов и драгоценных металлов, вызывая негативные последствия в виде невыполнения превентивных стратег
